证券代码：300501   证券简称：海顺新材   公告编号：2023-017

       上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第五届监事会第四次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

   上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第四次会议于2023年3月30日以现场表决的方式召开,

现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2023年3月17日以

电话、微信、电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事

容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的

议案》；

   经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于公司2022年年度财务报告的议案》；

  经审议，公司监事会同意公司出具的2022年年度财务报告。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过《关于公司2022年度财务报告决算的议案》；

  经审议，公司监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、

真实地反映了公司 2022年的财务状况和经营成果等。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

  经审议，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》是依据公

司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本

次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符

合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司

今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公

司2022年度利润分配预案无异议。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议

案》；

  经审议，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的

相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部

控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动以及决策、执行、

检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、

健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内

部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监

督机制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司

内部控制的实际情况。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的议案》；

  监事会认为：2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规

占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及

其他关联方使用的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》；

  公司监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2023年审计机构，聘任期限为一年，自2022年度股东大会审议通

过之日起生效。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放和使用情况的

专项报告的议案》；

  经审核，监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实

反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金

存放与使用违规的情形。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）审议通过《关于申请2023年度综合授信额度的议案》；

  监事会认为：公司及子公司取得一定的银行综合授信额度有利于

保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定

坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，

监事会同意公司及子公司向银行申请不超过等值人民币18亿元的综

合授信额度；授信期限为12个月，自股东大会审议通过之日起计算；

授信期限内，授信额度可循环使用。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）审议《关于2023年监事薪酬方案的议案》，并同意提交

股东大会审议；

  本议案涉及监事薪酬，全体监事需回避表决，该议案提交2022

年度股东大会审议。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄中汇药品包装

有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

  监事会认为：石家庄中汇药品包装有限公司为公司控股子公司，

信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正

常运作和业务发展造成不良影响。且本次担保内容及决策程序符合

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此同意公司为控股子公

司石家庄中汇药品包装有限公司向银行申请人民币3000万元综合授

信提供连带责任保证，担保金额3000万元，担保期限为三年。以上授

信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银

行与公司实际发生的融资金额为准。授权公司董事长签署相关协议及

文件，并授权董事长负责处理担保有关的事宜。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项

目的议案》；

  监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目

符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，未改变募集资

金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司

的长远规划和发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

同意公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》；

  监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于

提高自有资金的资金使用效率，投资收益，不会影响公司正常经营，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相

关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用不

超过5亿元闲置自有资金进行现金管理。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

  监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求

进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大

影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

特此公告。

          上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                     监 事 会

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